Ru | Tj 
Центробанк РФ начнет контролировать денежные переводы

Главные новости Таджикистана

 Центробанк РФ начнет контролировать денежные переводы
Источник: Интернет

Центробанк РФ начнет контролировать денежные переводы

Опубликовано

Центробанк вводит для российских банков новую форму отчетности, согласно которой они должны будут предоставить любую запрашиваемую регулятором информацию о денежных переводах между физлицами, в частности, данные об отправителе и получателе перевода.

Как сообщает пресс-служба Центробанка, информация будет предоставляться в электронном виде или на электронном носителе при помощи курьера, если этого потребует объем передаваемой информации.

Как считают эксперты, сбор информации о денежных операциях будет осуществляться с целью предотвращения финансовых преступлений, в частности, это поможет отслеживать незаконные онлайн-казино, финансовые пирамиды, мошенников на криптовалютном и форекс-рынке.

Также предполагается, что таким образом будут контролироваться теневые предприниматели, получающие на карту доход от своей деятельности, укрываемый от налогообложения.  

Еще одной причиной, по которой Центробанку могут быть необходимы данные о денежных переводах, является анализ рынка и формирование статистики.


Торговля, безопасность, мигранты – что обсудили на встрече Рахмон и Путин


Самые интересные новости в telegram-канале Halva.tj

Больше интересного в группе Halva.tj на Facebook и на странице в Instagram